返回上一(yi)頁
首頁新聞(wen)樂刷新聞(wen)新聞(wen)詳情

我給娃娃講(jiang)金融(反洗(xi)錢(qian)篇)——第一(yi)課

小朋(peng)友們,反洗(xi)錢(qian)小課堂(tang)開課啦!讓(rang)我們一(yi)起來學習第一(yi)課——反洗(xi)錢(qian)基礎知識(shi)。

什麼(me)是洗(xi)錢(qian)?

洗(xi)錢(qian)活(huo)動最早出(chu)現在20世紀20年代,當時美國(guo)芝加哥的一(yi)名黑(hei)手(shou)黨成員開了(liao)一(yi)家洗(xi)衣店(dian),在每晚計算當天的洗(xi)衣收入時bao) 涯切┤ 牟  咚健 le)索獲得的非法收入混入洗(xi)衣收入中,再向稅務部門納(na)稅,扣去(qu)應繳的稅款後,剩下的非法所(suo)得就成了(liao)他的合(he)法收入。簡單來說(shuo),洗(xi)錢(qian)就是將非法所(suo)得洗(xi)白的過程(cheng)。

清洗(xi)哪些錢(qian)構(gou)成洗(xi)錢(qian)罪?

主(zhu)要是指清洗(xi)毒品(pin)犯罪、黑(hei)社會性質的組織犯罪、恐怖活(huo)動犯罪、走私犯罪、貪(tan)污賄賂(lu)犯罪、破(po)壞金融管理秩序(xu)犯罪、金融詐騙(pian)罪的所(suo)得及其(qi)產(chan)生的受益,將構(gou)成洗(xi)錢(qian)罪。

什麼(me)是反洗(xi)錢(qian)?

反洗(xi)錢(qian)是指為了(liao)預(yu)防通過各(ge)種方式掩飾(shi)、隱(yin)瞞毒品(pin)犯罪、黑(hei)社會性質的組織犯罪、恐怖活(huo)動犯罪、走私犯罪、貪(tan)污賄賂(lu)犯罪、破(po)壞金融管理秩序(xu)犯罪、金融詐騙(pian)犯罪等(deng)犯罪所(suo)得及其(qi)收益的來源和(he)性質的洗(xi)錢(qian)活(huo)動,依le)鍘噸謝 嗣窆埠he)國(guo)反洗(xi)錢(qian)法》等(deng)采取(qu)相(xiang)關措施的行為。

為什麼(me)要反洗(xi)錢(qian)?

洗(xi)錢(qian)助長走私、毒品(pin)、黑(hei)社會、貪(tan)污賄賂(lu)、金融詐騙(pian)等(deng)嚴重犯罪,擾(rao)亂(luan)正常的na)緇峋 彌刃xu),破(po)壞社會公平競(jing)爭,甚至影響國(guo)家名譽。

反洗(xi)錢(qian)工作要干什麼(me)?

反洗(xi)錢(qian)崗位人員結合(he)監管機構(gou)(中國(guo)人民銀行)的監管要求,對每一(yi)個客戶采取(qu)嚴格的客戶身份識(shi)別、盡(jin)職調(diao)查(cha)、大(da)額和(he)可(ke)疑交(jiao)易報告、客戶身份資料及交(jiao)易記錄保(bao)存等(deng)反洗(xi)錢(qian)措施來預(yu)防反洗(xi)錢(qian)犯罪的發生,從源頭把控,預(yu)防洗(xi)錢(qian)犯罪。

洗(xi)錢(qian)案例分(fen)享——販毒獲取(qu)的巨款

以王(wang)某、李某夫(fu)婦(fu)為首的犯罪團伙(huo)用800元的價(jia)格從某地購入“糖(tang)果型”毒品(pin)運shuo)轎 海 僖悅抗 .4萬元高(gao)價(jia)賣給販毒人員bao) 又謝竦鎂蘅睿 私 蘅鈑美垂郝mai)新房,並(bing)將販賣毒品(pin)的巨款藏匿(ni)于(yu)新房中。最終,警方依據(ju)群(qun)眾舉報信息,將王(wang)某、李某一(yi)並(bing)抓獲,並(bing)沒收其(qi)販毒非法贓(zang)款。

下luan)黃/span>
上一(yi)篇
5分快3 | 下一页